Обменник ObminClub

Адміністратор Obmin Club, Для прийняття рішення про передачу моїх персональних даних, згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та вимогами НКЦПФР щодо діяльності постачальників послуг, повязаних з віртуальними активами, прошу надати наступну інформацію: Юридична ідентифікація: Повна назва вашої компанії, код ЄДРПОУ (або номер реєстрації в іншій юрисдикції) та юридична адреса. Ліцензія: Надайте номер ліцензії або витяг з Державного реєстру постачальників послуг, повязаних з оборотом віртуальних активів, згідно з чинним законодавством України на 2026 рік. Захист даних: Хто є контролером моїх персональних даних у вашій організації? Надайте посилання на Політику конфіденційності, яка відповідає стандартам GDPR та українському законодавству, де зазначено терміни зберігання та заходи захисту фото мого паспорта. Правова підстава: На підставі якої статті Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...» ви вимагаєте повну верифікацію для транзакції на суму менше 400 гривень (30.7 TRX)? Згідно з правилами НКЦПФР, такі суми є незначними та не підпадають під обовязковий посилений моніторинг без наявних ознак злочину. Докази ризику: Надайте офіційний AML-звіт (наприклад, Crystal Blockchain або Chainalysis) з позначкою High Risk для моєї транзакції. До моменту отримання цих даних я розцінюю ваші вимоги як спробу незаконного збору персональних даних та залишаю за собою право звернутися до Кіберполіції та НКЦПФР зі скаргою на ваш сервіс».

Якщо ви вимагаєте паспортні дані, то підскажіть під якую категорію підпадає ваш випадок, якщо ні, то це шcахрайство

Обережно! Обмінник Obmin.club утримує кошти та вимагає паспортні дані за мізерні суми (Заявка №19074). «Хочу попередити всіх користувачів! Даний сервіс заблокував мою транзакцію на суму всього 30.7 TRX (це близько 5 доларів США). Транзакція успішно підтверджена в блокчейні (хеш: 97103691eadd9210c17b41b15aa219af76333115c69f3a6808 7d81cdf0447c6a), кошти надійшли на гаманець обмінника. Сервіс посилається на "AML-перевірку" і вимагає мої персональні дані: фото паспорта та селфі з документом. Я вважаю це неправомірним збором конфіденційних даних, оскільки сума в 5 доларів не може бути об'єктом серйозного розслідування. Передача паспорта невідомим особам за таку суму є небезпечною. На мою пропозицію зробити повернення (Refund) на гаманець відправника, підтримка відповіла відмовою. Це виглядає як спланована схема для збору паспортних даних реальних людей. Будьте дуже обережні, не надсилайте їм документи! Вимагаю негайного повернення моїх коштів без надання паспорта.»

вимагають паспортні дані. будьте обережні