Обменник CryptoXchange
Обменник
CryptoXchange
Алексей
1.0
Обманули на 210000 рублей. Заявка ID 115430. Перевел им с Тинькоф, они должны были перевести на Wise. Несколько часов ожидания - от них тишина. Сам уже писал в саппорт - там пишет ник Диер, мол в обработке. Потом - что проблемы у их банка. Потом, что я им должен выписку с моего счета, что я не получил денег.
На мою резонную просьбу, а где их подтверждение, что они мне выслали - выслали мутный скриншот. Не выписку, просто скриншот. При том, они не начинали процесс обмена, пока я им не дал квитанцию из Тинькоф, что платеж не просто отправлен, а успешно отправлен.
А сами мне дают скриншот левый, где просто написано, что отправлено. на мои просьбы дать мне нормальную квитанцию, где будет подтверждение, что платеж не только отправлен, но и успешно ушел - игнорирование.
И настойчивая просьба мне, чтобы я дал выписку за целый день со счета счета. Я впервые такое вижу. Докажи мол, что ты не получил перевод. Пишу им, дайте документы, какая у вас юрисдикция и что вы имеете право работа с персональными данными. Игнор.
Больше суток - у меня нет денег. Ни рублей ни перевода на Wise. Сегодня вышлю досудебную претензию, на той неделе - подам на уголовное дело о мошенничестве.
Первый раз сталкиваюсь, что оказывается я, как клиент, должен нонейму в онлайн-чате доказывать, что я не получал деньги. Мои вопросы про выписку с их стороны - игнорируются. Мое предложение остановить платеж и вернуть мне рубли - игнорируются. Я до сих пор без денег.
14:05
CryptoXchange
В банке Wise, на который вы заказывали перевод, входящий платеж может отображаться в статусе "Pending". То есть как поступивший на счет, но в ожидании зачисления или предоставления документов с обоснованием платежа. В выписке данный платеж не отображается, но тем не менее у получателя присутствует возможность его зачислить на свой счет. Именно поэтому мы не могли совершить повторный платеж или возврат, так как в данном случае был риск, что мы не получим возврат первого платежа.
После получения возврата отправленных средств мы отправили повторный платеж и пользователь подтвердил получение средств.
17 Февраля 2025
11:08
Татьяна
5.0
Отправила с тинькофф на карту TRY, все оперативно. Предупредительно уточнили насчет банка, молодцы. Спасибо!
13:28
мэд
1.0
Обменник (cryptoxchange.cc) намеренно вводит в заблуждение с целью завладеть денежными средствами клиентов, замораживает средства при операции обмена под предлогом повышенного риска при AML проверке платежа, причем несколько дней ранее операции обмена с более высоким риском по AML проводили без ограничений, после чего требуют пройти верификацию по необоснованно завышенным требованиям, средства возвращать отказываются, все скрины и переписка сохранена, прошу администрацию площадки проверить данный обменник и помочь с возвратом средств.
18:21
CryptoXchange
На отправленных вами BTC в AML системе стоит метка Stolen Coins - это означает что монеты были украдены. Метка в AML системе Stolen Coins означает, что законный владелец монет подал заявление в правоохранительные органы о взломе его кошелька либо аккаунта на бирже, в результате которого были украдены данные средства. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
19 Ноября 2023
09:55
Антон
1.0
ужасное обслуживание, спросил за амл проверки. уверяли что никогда их не было и не будет попытался обменять 300 долларов биткоина так с меня 3 шкуры содрать хотят видео кошельков все транзакции все что угодно запросили что 2 месяца я возился и потом плюнул и подарил им эти деньги!
не рискуйте, не меняйте там
12:22
CryptoXchange
Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 72.6% (Высокий уровень риска) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
19 Ноября 2023
09:51
Вы можете оставить свой отзыв, если имеете опыт взаимодействия с обменником CryptoXchange. Не забудьте похвалить обменник, если обмен прошел успешно. Если у вас есть жалобы на работу cryptoxchange.cc, вы можете в отзывах высказать все свои претензии.
Ваш отзыв очень важен для нас и других пользователей. Отзывы на независимых площадках позволяют оперативно оповещать о мошенничестве со стороны обменников, а также повышать доверие к ним, если обменник получает много положительных отзывов.