Обменник AvanChange

Не рекомендую сервис AvanChange. Мой депозит в размере $1000 USDT-TRC20 был заблокирован с формулировкой «высокий AML-риск» - при этом указанные метки (15% Sanctions, 1% Scam) выглядят надуманными и не подтверждаются большинством моих проверок. Несколько независимых AML-сервисов (AMLcrypto, AMLBot, Cryptomus, Valega) показывают мой адрес как Low Risk, лишь в одном High. В другом крупном обменнике этот же адрес прошёл без каких-либо проблем и блокировок, обмен, и не один, успешно состоялся, что лишь подтверждает отсутствие реальных рисков. От меня AvanChange потребовал полный пакет персональных документов, включая фото и видео, что считаю необоснованным, несоразмерным и небезопасным. Предложенные мной варианты верификации через крупные, доверенные KYC-платформы или сторонние сервисы безопасности были отклонены. Обменник ссылается на якобы «связь с Garantex», хотя я к этой площадке не имею отношения. Подобные косвенные отметки возникают из-за цепочек транзакций, на которые пользователь никак не может повлиять, и которые нормальные сервисы учитывают адекватно, но только не AvanChange. В результате деньги не возвращают, общение сводится к шаблонным ответам, а реального решения не предлагают. На основании всего перечисленного считаю сервис ненадёжным и не рекомендую к использованию. Более расширенную версию этого кейса можно почитать в отзывах на другом известном мониторинге обменников.

Воруют средства прикрываясь политикой АМЛ. Крайне не рекомендую.

Делал обмен на AvanChange , данный ресурс пишет, что заявка выполнена, но средства не пришли. После обращения в чат начали рассказывать сказки, что платеж не прошел проверку, хотя сегодня делал 3 обмена с этого же бтс кошелька в разных обменниках и все прошло без проблем. Данный обменник просит предоставить происхождение средств, а как я могу их предоставить если это мой личный бтс холодный кошелек на который я с зарплаты в течении 7 лет покупал помаленьку и в разное время бтс? как такое можно предоставить? Что за цирк с конями. Непонятно кто что бы вернуть МОИ деньги требует предоставить персональные и биометрические данные. Денежные средства не возвращаются уже сутки, заявление в полицию о краже средств подано. Обходите его стороной, это настоящие мошенники, останетесь без денег. Буду добиваться блокировки данного обменника и его домена в зоне .ru

Сервис Avanchange заблокировал и невозвращает перевод чистых намайненных BTC на рубли на смешную сумму ссылаясь на AML риски. Просит паспорт, видео, голос. Отжимает деньги.

Попались и мои средства в руки этих "красавчиков") Никогда не принимал "грязь" на свой кошелек, кучу раз обменивал в других обмениках успешно и даже не задумывался о проверке своего кошелька на AML. Делают все красиво, кошелек на АМЛ проверяют после перевода денег. Мой рейтинг составил 76%, соответственно деньги ушли владельцам обменника! КРАЙНЕ не рекомендую пользоваться данным сервисом. На сегодняшний день, по сегодняшнему курсу мои потери составили 600$, надеюсь мой опыт и данный отзыв убережет тебя, дорогой читатель, от этого "обменика". P.S.: для возврата средств нехватает только обнаженных фото скинуть, а так все есть в их запросе) А именно: Для зачисления транзакции необходимо предоставить следующую информацию на почту : 1. Доказательство происхождения средств. 2. Фото одного из этих документов (паспорт, ID-карту или водительское удостоверение). 3. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и номер обмена. 4. Записать видео отправки средства. 5. Также, для подтверждения происхождения средств мы просим вас в письменной форме ответить на такие вопросы: Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. Каким образом Вы получили данные средства? На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Здравствуйте. По данной заявке клиент отправил монеты на кошелек, который их не поддерживает. После обращения в техническую поддержку, отправленные монеты были успешно возвращены на кошелек отправителя. Финансовых обязательств перед клиентом не имеем. На странице нашего сайта все названия монет прописаны. Вины нашего сервиса в данной ситуации нет.

Здравствуйте. Риск скор транзакции составляет 100% по нашей AML проверке. Средства связаны с проектом Novospice Illegal Market & Exchange. Сработала AML блокировка. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Правила сервиса: https://avanchange.net/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Обменивал 0,0032 BTC на рубли Тинькофф. Средства заблокировали и запросили верификацию и предоставления кучи документов, фото с паспортом, ВИДЕО с паспортом, подтверждения источника средств и тюд. В итоге BTC не вернули. Рубли не перечислили и занимаются "расследованием". Предложили подождать 7 !!! дней. Впервые за более, чем 10 лет сталкиваюсь с таким "кидаловом" обменного сервиса. Будьте осторожны. Похоже "санкции".

Данный отзыв не относится к нашему сервису. Пользователь не предоставил доказательств мошенничества с нашей стороны. Просим администрацию удалить данный отзыв.

Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Dark Market - 28.5% • Gambling - 0.2% • Illegal Service - 0.8% • Mixer - 0.7% • Sanctions - 35.4% Согласно правилам нашего сервиса Вам необходимо пройти верификацию. "Поддержка не отвечает" Если у Вас требуют некоторую информацию значит ответ от поддержки все таки есть! "Решить мою проблему не удаётся" По нашим данным Вы не пытались решить проблему. Вы понимаете связь с незаконной деятельность, решили отказаться от верификации и оставить однотипный отзыв на нескольких мониторингах. Правила сервиса: https://avanchange.net/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Мошенники

Крайне не рекомендую, присвоили деньги и отказываются совершать обмен, либо делать возврат. Требуют отправить фото паспорта и селфи с ним на email, который не принимает письма. Поддержка не отвечает. Заявка номер 93213. Обмен с BTC на Сбербанк. Решить мою проблему не удаётся, обратите внимание на эту жалобу и не рискуйте своими средствами и нервами. Худший сервис, я крайне удивлён, что он присутствует на Bestchange. Этот обменник дискредитирует эту платформу.